Unsere AML und KYC Richtlinien

Wer bei uns spielt, soll wissen, welche Prüfungen wir durchführen und warum. Auf dieser Seite erklären wir, wie die Verifizierung im Wildsino Casino abläuft, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Geldwäsche verhindern.

Unser AML Engagement

Rechtsgrundlage und Lizenz

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz der Curaçao Gaming Control Board und unterliegen damit den dortigen Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Seit unserer Gründung 2023 ist die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fester Bestandteil unserer Geschäftsprozesse. Das bedeutet konkret: Wir kennen unsere Spielerinnen und Spieler, wir prüfen Herkunft der Gelder und wir melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Geldwäsche bezeichnet den Versuch, illegal erwirtschaftete Gelder über scheinbar legale Kanäle, etwa Einzahlungen und Auszahlungen in einem Online-Casino, in den Finanzkreislauf zurückzuführen. Unsere Pflicht ist es, solche Ströme zu erkennen und zu unterbinden. Deshalb kombinieren wir automatisierte Systeme mit manuellen Prüfungen durch unser Compliance-Team.

• Identifizierung jedes Kontos vor Auszahlungen
• Laufende Überwachung aller Zahlungsvorgänge
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die Behörden
• Schulung unserer Mitarbeiter in AML-Fragen
• Regelmäßige Überprüfung und Anpassung unserer internen Richtlinien

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung Ihrer Identität erfolgt bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung bestätigen Sie Ihre Angaben durch E-Mail und Handynummer. Vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Identitätsnachweise an. Zusätzlich können bei bestimmten Schwellenwerten weitere Prüfungen ausgelöst werden, etwa bei ungewöhnlich hohen Summen oder auffälligem Spielverhalten.

Sobald wir Dokumente anfordern, haben Sie in der Regel 30 Tage Zeit, diese einzureichen. Reichen Sie keine Unterlagen ein, legen wir das Konto bis zur Klärung still. Für die Verifizierung akzeptieren wir ausschließlich Dokumente, die Ihren vollständigen Namen und Ihre vollständige Adresse zeigen.

• Registrierung: Bestätigung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer
• Erste Auszahlung: Lichtbildausweis und Adressnachweis
• Zahlungsmethode: Nachweis, dass das Konto auf Ihren Namen läuft
• Ab bestimmten Beträgen oder bei Auffälligkeiten: Herkunft der Gelder

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Wir haben den Prozess bewusst schlank gehalten. Sie laden Ihre Dokumente direkt im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch, und unser Team bearbeitet jede Anfrage in der Reihenfolge des Eingangs. Die Überprüfung dauert in der Regel bis zu 72 Stunden, häufig deutlich kürzer.

Ihre Dokumente behandeln wir dabei streng vertraulich. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, der Zugriff ist auf ein kleines, geschultes Compliance-Team beschränkt, und wir geben Unterlagen niemals an Dritte weiter, sofern keine gesetzliche Meldepflicht besteht.

• Schritt 1: Wir fordern die Dokumente über Ihr Konto oder per E-Mail an.
• Schritt 2: Sie laden die Unterlagen im sicheren Bereich Ihres Kontos hoch.
• Schritt 3: Unser Team prüft die Dokumente innerhalb von bis zu 72 Stunden.
• Schritt 4: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, bei genehmigten Auszahlungen erfolgt die Zahlung anschließend.

Herkunft der Gelder

Wann wir nachfragen

Bei hohen Einzahlungssummen, auffälligen Mustern oder wiederholten Transaktionen, die nicht zu Ihrem bekannten Profil passen, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel an. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die für alle lizenzierten Betreiber gilt.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsurkunden oder Bankbestätigungen über Vermögenseinkünfte. Je klarer der Nachweis ausfällt, desto schneller schließen wir die Prüfung ab. Alle Angaben behandeln wir selbstverständlich vertraulich und entsprechend den geltenden Datenschutzstandards.

Monitoring von Ein und Auszahlungen

Regeln für Zahlungen

Jede Einzahlung und Auszahlung auf unserer Plattform läuft durch ein automatisiertes Prüfsystem. Es vergleicht Transaktionsmuster mit Ihrem Spielerprofil und meldet Abweichungen an unser Team. Bei begründetem Verdacht setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, bevor wir weitere Schritte ergreifen.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode, mit der Sie eingezahlt haben. Diese Same-Methode-Regel verhindert, dass Gelder über verschiedene Kanäle verschleiert werden. Auszahlungen ab 20 Euro sind möglich, maximal 5.000 Euro pro Tag und 20.000 Euro pro Monat. Krypto-Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb einer Stunde, Fiat-Auszahlungen innerhalb von 24 Stunden. Gebühren erheben wir keine.

• Mindesteinzahlung: 20 Euro
• Mindestauszahlung: 20 Euro
• Tageslimit für Auszahlungen: 5.000 Euro
• Monatslimit für Auszahlungen: 20.000 Euro
• Bearbeitungszeit: Krypto innerhalb 1 Stunde, Fiat bis 24 Stunden

Wenn Verifizierung scheitert

Folgen fehlender Nachweise

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen ein, sperren wir Einzahlungen und Auszahlungen für Ihr Konto, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Sind die eingereichten Unterlagen unleserlich, unvollständig oder widersprüchlich, geben wir Ihnen Gelegenheit zur Nachbesserung, bevor wir Maßnahmen ergreifen.

Bei nachgewiesener Falschangabe, Verwendung fremder Identitäten oder begründetem Verdacht auf Betreuung einer dritten Person schließen wir das Konto endgültig und melden den Vorgang an die zuständige Behörde. Guthaben aus nachweislich legalen Einzahlungen zahlen wir in solchen Fällen auf ein verifiziertes Konto Ihrer Person aus.

Wenn Sie eine Auszahlungssperre für unzulässig halten, erreichen Sie unser Compliance-Team rund um die Uhr über den Live-Chat oder per E-Mail an [email protected]. Wir prüfen jeden Einwand einzeln und dokumentieren das Ergebnis.

Wie lange wir Dokumente speichern

Gesetzliche Aufbewahrungsfrist

Gemäß den Vorgaben unserer Lizenz müssen wir Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen für einen Zeitraum von fünf Jahren nach der letzten Kontoaktivität aufbewahren. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden. Danach löschen wir Ihre Dokumente automatisch, sofern keine gesetzliche Anforderung eine längere Speicherung vorsieht.

Sie können jederzeit über den Live-Chat Auskunft darüber verlangen, welche Daten wir zu Ihrem Konto gespeichert haben. Auf schriftlichen Wunsch bestätigen wir Ihnen den Umfang der gespeicherten Dokumente und den jeweiligen Zweck.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung im Wildsino Casino?

Wir bearbeiten Ihre Dokumente innerhalb von bis zu 72 Stunden. In vielen Fällen ist die Prüfung innerhalb weniger Stunden abgeschlossen. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail.

Warum werde ich vor der ersten Auszahlung zur Verifizierung aufgefordert?

Vor jeder ersten Auszahlung müssen wir Ihre Identität und die ownership Ihrer Zahlungsmethode bestätigen. Das ist eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz und schützt Ihr Konto vor unbefugtem Zugriff.

Welche Dokumente brauche ich für die KYC-Prüfung?

Einen Lichtbildausweis wie Reisepass oder Personalausweis, einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, und einen Nachweis über Ihre Zahlungsmethode, etwa ein verdecktes Kartenfoto oder ein E-Wallet-Screenshot.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Diese Regel ist Teil unserer AML-Richtlinien. Steht die ursprüngliche Methode nicht mehr zur Verfügung, findet unser Team eine geprüfte Alternative.

Wie sicher sind meine Dokumente bei der Übertragung?

Der Upload erfolgt ausschließlich über eine verschlüsselte Verbindung im geschützten Bereich Ihres Kontos. Zugriff haben nur geschulte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn eine gesetzliche Meldepflicht besteht.